Il existe, de par l’ouverture de très nombreux sites proposant de jouer au casino en ligne, de forts risques de blanchiment d’argent, et les autorités suisses sont sur les dents.
Alors, comment s’organisent-elles pour lutter efficacement contre le blanchiment d’argent en ligne via les sites de casinos virtuels ? Nous allons vous expliquer.
Lutter contre le blanchiment d’argent
Tout d’abord, les propriétaires de jeux de casino sur internet sont obligés par l’État de mettre en place des programmes de sécurité adaptés à la lutte contre le blanchiment d’argent sur internet.
Ces derniers sont censés avoir été programmés pour détecter immédiatement toutes les transactions anormales qui pourraient avoir lieu sur un site de casino en ligne suisse. Ce qui empêche déjà une bonne partie d’argent sale de pouvoir être blanchie.
Les casinos illégaux, qui refusent de se plier à cette injonction, s’exposent à des poursuites de la part de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ). Cette commission se charge de veiller au bon déroulement des jeux de casinos sur internet, dans le respect des règles fixées par l’État.
